致佛山陶瓷企业：警惕冒充员工身份的新型诈骗风险

 　　近期，佛山陶瓷行业需高度警惕一类针对性诈骗行为。部分犯罪嫌疑人通过冒充陶瓷公司员工身份，在行业内实施诈骗，已对正常经营秩序造成潜在威胁。请各企业务必提高重视，迅速完善防控措施。

　　此类诈骗的核心手段可概括为“身份伪装—场景渗透—利益诱导—资金转移”。嫌疑人常以“公司业务员”“渠道对接人”等名义，在陶瓷企业聚集区域主动搭讪来访客户，以“内部优惠”“低价货源”为噱头招揽生意，随后引导客户进入企业展厅、洽谈室等场所交流。利用企业办公环境的“真实性”降低客户戒备，再以“特价清仓”“限时折扣”等话术诱导客户绕过正规交易流程，将货款直接转入其私人账户。待客户付款后，嫌疑人便以“物流延误”“货源紧张”“系统故障”等理由拖延交货，最终失联，导致客户财产损失，企业信誉亦受牵连。

　　防范此类诈骗，需从“人、场、流程”三方面筑牢防线。第一，强化员工身份管理。各企业应明确对外业务对接人员的公示渠道（如官网、展厅标识牌等），严禁非授权人员以公司名义接触客户；日常需加强员工教育，提醒其关注厂区周边异常人员动向，发现可疑人员及时上报。第二，严格访客接待规范。展厅、洽谈室等公共区域需落实访客登记制度，对临时自称“员工”的人员，应通过内部通讯工具或直接联系直属上级核实身份；接待过程中，业务人员需主动向客户说明“正规交易需通过对公账户或指定财务接口”，避免客户被“私下转账更优惠”话术误导。第三，规范交易流程监管。财务部门需严格执行“款到发货”审核机制，对陌生账户转账、大额异常交易重点核查，发现可疑情况立即暂停操作并报警；同时，加强客户风险提示，在官网、宣传资料及销售沟通中明确告知“公司仅支持对公/官方指定账户收款”，从源头压缩诈骗空间。

　　行业健康发展离不开每一家企业的守护。请各企业以“防患于未然”的态度，将反诈要求纳入日常管理，既保护客户权益，也维护企业自身信誉与行业声誉。让我们共同筑牢防线，让诈骗分子无隙可乘、无路可走。